Девальвации быть?

[moroz-78]

Gilgo, он немного о другом, о том что при наличии всего - обязаны провести,
я говорю что хоть и обязаны, но согласно своим Правилам могут отказать и ипись с ними потом как хочкшь (хоть счет закрывай- так в СБ РФ тебе точно скажут)
просто не охота сейчас в Северо Западный банк звонить - спросить из за чего отложили платеж (они как раз назовут №инструкции ЦБ)

[Johann]

я ж тебе писал уже, превышает 600к, договор попросят, пока не предоставишь не проведут

это нарушение законодательства. хотя в колхозах чего только не бывает. причудливые переплетения мыслей у тамошних людей.

[moroz-78]

не возможно это. никто не подпишется под это.
Ваня возможно, у меня за стенкой пример тому
пример СБ РФ тому наглядное подверждение

[Johann]

ты уж определись кто назвал обналичку легализацией,
обналичка - конечная часть передвижений бн между юрлицами. вы ведь в них выисикваете признаки недобросовестности?

[moroz-78]

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

[Johann]

пример СБ РФ тому наглядное подверждение
сб рф - долбоебы. нормальные люди не будут с этими дятламиработать. как гейбдд они..

Добавлено через 2 минуты
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

уже лучше) а что сразу не показал то?

какие документы должны быть представленны согласно фз?

[Johann]

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
вдумайся в эту фразу. в раше нет смысла легализовывать доходы полученные преступным путем. тк в том же 115ФЗ написано что на прием банк не имеет права заблокировать платеж. легализация(отмывание) это же вход безнала на счет. так? так какое же это противодействие?

[moroz-78]

Johann, мож нашего ВКера прислать :D

[Gilgo]

Johann, а для тебя колхоз что? у меня вот 7 регионов в подчинении и могу тебе со 100 % уверенностью сказать что самый большой срач, беспредел и рас*йство в документах это именно в Московской дирекции, а вот по другим регионам каждая п\п и кажое заявление в деле лежит и как положено оформлено со всеми подписями и печатями

[moroz-78]

это же вход безнала на счет. так? так какое же это противодействие?
нет не так, так это в очень узком понимании,
в нормальном понимании придание вида законно полученных средств имеющих законный источник происхождения, для вовречения в общий оборот средств (в т.ч. покупка активов)

[Johann]

нет не так, так это в очень узком понимании,
в нормальном понимании придание вида законно полученных средств имеющих законный источник происхождения, для вовречения в общий оборот средств (в т.ч. покупка активов)

это не узкое понимание. это СУТЬ процесса. какое же противодействие если я на счет могу ПРИНЯТЬ скольк угодно средств? ведь для того что легализовать преступные доходы мне нужно принять деньги на бн? так? :hello:

и 115 ФЗ вообще никак не мешает получению бн средств на счет. о чем там неоднократно говорится. в чем противодействие?

скажи мне как вы с вашим ВК помешаете мне продать 100 рублей наличных и по договору комиссии получить их на свой расчетный счет? правильно - никак)))
вместо этого вы занимаетесь еплей мозгов обычным торговцам и прочей шушаре по мелочам..

Добавлено через 1 минуту
Johann, а для тебя колхоз что? у меня вот 7 регионов в подчинении и могу тебе со 100 % уверенностью сказать что самый большой срач, беспредел и рас*йство в документах это именно в Московской дирекции, а вот по другим регионам каждая п\п и кажое заявление в деле лежит и как положено оформлено со всеми подписями и печатями

особенно учитывая количество сделок в мск и регионах.. сложить три платежки в стопочку - великий труд чо.. :facepalm:

[moroz-78]

нет Иван суть не в этом (в том что ты б/н принял на счет), прими сколько угодно, но потрать их потом еще сумей
я тебе изначально писал, у нас это действует только на большой размер (очень большой)
прияняв на счет ты ничего не легализовал, ибо средства не вовлечены в оборот

[Gilgo]

особенно учитывая количество сделок в мск и регионах.. сложить три платежки в стопочку - великий труд чо.. :facepalm:

Какое внутримкадное мышление то))) это при наличии в регионе количества активных клиентов как минимум 3 больше чем в стольне, про операции, сальдо и прочее думаю сам догадаешься

[Johann]

нет Иван суть не в этом (в том что ты б/н принял на счет), прими сколько угодно, но потрать их потом еще сумей
пфффф... ты сам веришь в то, что пишешь? потратить средства на своем счете, полученные от подажи женских трусов по договору комиссии я могу на покупку акций газпрома. официально с договорами и тд. или банк мне может это запретить сделать? что за бред?

признай уже, что ты начал что то подозревать, что все немногоне так как вас зомбируют ваши старшие менеджеры) но признаться самому себе в этом не можешь в силу привычки)))


прияняв на счет ты ничего не легализовал, ибо средства не вовлечены в оборот деньги ЛЕГАЛЬНО зашли на мой счет. я могу с ними делать что захочу в рамках законодательства РФ. уж не отмыл ли я их таким образом? ))))

[moroz-78]

дальше всем понятно что фокус с неизвестно откуда взявшимися 10 мрд у него ООО купившего остатки Юкоса не проходят просто так, и если с помошью средств уже находящихся на счету надо что то крупное купить, то филькин договор займа с ООО ромагка или Ивановым не прокатит- вот это и есть легализация

[moroz-78]

что все немногоне так как вас зомбируют ваши старшие менеджеры)
Иван у меня нет старшего менеджера у меня выше только генеральный и финансовый
и те ...... экспаты

[Johann]

Какое внутримкадное мышление то))) это при наличии в регионе количества активных клиентов как минимум 3 больше чем в стольне, про операции, сальдо и прочее думаю сам догадаешься

люде-зомбе..))) :D это был сарказм. в мск намнго меньше мозгоепства не по делу в любых сферах деятельности, от банков до гаи.

[moroz-78]

деньги ЛЕГАЛЬНО зашли на мой счет
зашли да

я могу с ними делать что захочу в рамках законодательства РФ
это ты так думаешь, при наличии подозрений что они получены нелегальным путем на них ..... и тд
я тебе привел пример назвал порядок сумм, и для таких сумм нужна легализация - и естьь разные ее способы
думаешь у неизвестного оо неизвестно откуда взявшие 10 ярдов остануться незаметными?

[pilot715]

в 90-е официальный в банке
в 90-м ещё был СССР, хотя цены отпустили ещё раньше (либерализация Павлова). официальный и "уличный" курс был в 60-е и 80-е, а так же в Белоруссии и прочих странах со слабой экономикой.

[pilot715]

и за счет этого осуществляет експансию
какую экспансию?