Цитата:
Сообщение от Gilgo
Но еще все зависит от суммы, если сумма свыше 600 тыс., то потрбуют договор, и смотря что за что оплата. и если назначение платежей не будет соответс. его видам деятельности, то уже заинтересуется ЦБ
|
потребовать они имеют право, не проводить платеж до предоставления - нет. ну а если человек не в силах осилить соответствие оквэдов то ему надо не бузинесом заниматься а коров пасти в полях родины.
Добавлено через 53 секунды
Цитата:
Сообщение от Gilgo
По поводу проверок договоров на суммы свыше 600 тыс.:
все проверяет финансовый мониторинг
и если какое то несоотв,они подают информацию в ЦБ
|
прекрасно кэп. а что происходит после подачи информации в ЦБ?