Цитата:
Сообщение от Gilgo
Johann, был бы такой умный в банковской сфере знал бы что по 115 ФЗ не только юрики контролю подлежат, но и физ лица в том числе...более того, даже дробление сумм за короткие периоды отслеживается, хз кем у тебя там банковский опыт если ты элементарных вещей не знаешь
|
просто я слишком дофига знаю,
ты видишь систему только ниже уровня своего начальника: сказали искать признаки нарушения 115фз в сделке по продаже женских трусов на 601 000р, вы и ищите... а как это все в целом работает не понимаете.