Цитата:
Сообщение от Gilgo
я корп бизнесом руковожу в банке не первый год
|
вас все дрочат этой фигней 115ФЗ? у меня банковский стаж 10 лет и не операционистом совсем.. эт так к слову.
Цитата:
Сообщение от Gilgo
Самое страшное для банка это нарушение именно 115 ФЗ, если кто то и косяпорит по ней, то это не надолго
|
я сказал что нет никакой проблемы принести 30 мио в пакете и положить себе на счет как физику. при чем тут корпоративный бузинес и 115 фз? включите мозги - я выше обьяснил что такое "отмывание", и для чего оно нужно. в раше - НЕ ОТМЫВАНИЕ. это такаяде ошибка как называть диаметр дика радиусом.. все понимают о чем речь но это неграмотно просто.
Добавлено через 30 секунд
Цитата:
Сообщение от Gilgo
Да и между прочим, когда сделка подлежит финмониторингу, клиенту об этом не сообщается, данные по клиенту просто передаются и все
|
ты прям покровы разрываешь)))
Добавлено через 31 секунду
Цитата:
Сообщение от moroz-78
Johann, мы эту мат часть зубрим с утра до вечера - внутрений контроль спать не дает
|
клерчилы.... а что такое отмывание и зачем оно нужно не знаете.. плохо вас дрюкают.. плохо.