Клуб владельцев BMW 5 серии в России Телефон Клуба +7 916 39 39 39 0
Регистрация
Форум
Гараж
Сообщество
Сообщения за день
Справка
Правила
Поиск
Панель входа
Вернуться   Клуб владельцев BMW 5 серии в России > Темы, выходящие за рамки проекта > Общение на разные темы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.07.2013, 14:48   #41
Gilgo Gilgo на форуме
Старики-Разбойники
 
Аватар для Gilgo
 
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Ростов
Авто: 320D
Сообщений: 6,970
Поблагодарили 28 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Johann, не положишь ты так просто лям на счет, есть 115 ФЗ и любая сделка выше 600к рупей подлежит обязательному финмониторингу в течении суток. Только в зонах офшора возможно перемещения средств без подтверждения источника происхождения денег. а у нас в рашке часто используются хемы отмывания гос денег, когда выделенные бюджетные средства проходят через счета ком предприятий и в итоге там же и теряются, хотя изанчально выделяются от под четко поставленные задачи
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:49   #42
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,614
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Вань твоя контора не стучит на тех кто пришел с налом (и безналом тоже)? и положил его на счет? в фин мониторинг? и банки не стучат?
стучат все, значит потребность в обелении существует
НРД не стучит? стучит еще как и прочие ему подобные которы
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:50   #43
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
не положишь ты так просто лям на счет,
бхы... (с)


Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
есть 115 ФЗ и любая сделка выше 600к рупей подлежит обязательному финмониторингу в течении суток.
я смеюсь вам в лицо (с)



Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
а у нас в рашке часто используются хемы отмывания гос денег, когда выделенные бюджетные средства проходят через счета ком предприятий и в итоге там же и теряются, хотя изанчально выделяются от под четко поставленные задачи
блеать, это не отмывание.

Добавлено через 35 секунд
Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
Вань твоя контора не стучит на тех кто пришел с налом (и безналом тоже)? и положил его на счет? в фин мониторинг? и банки не стучат?
стучат все, значит потребность в обелении существует
уважаемые товарищи, давайте не будем со мной спорить. а?
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:51   #44
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,614
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Иван давайте будем, отмывание у нас необходимо как и в любой другой стране, в тех или иных качествах и количествах,
для тех или иных целей
сумма в 1 мильон, в 2, 3 и5 не итересна у нас и не актуальна, а вот больше и/или для участия в пилиже госконтрактов возинкает необходимость
__________________
появился дизель

Последний раз редактировалось moroz-78; 30.07.2013 в 14:53.
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:52   #45
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
Иван давайте будем, отмывание у нас необходимо как и в любой другой стране, в тех или иных качествах и количествах
учите матчасть ребята. потом обсудим чо как.
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:52   #46
Gilgo Gilgo на форуме
Старики-Разбойники
 
Аватар для Gilgo
 
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Ростов
Авто: 320D
Сообщений: 6,970
Поблагодарили 28 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Johann, можешь сколько угодно смеяться в лицо, я корп бизнесом руковожу в банке не первый год и именно мои клиенты приходят класть на счет бабос и нормативную базу я хорошо знаю. Самое страшное для банка это нарушение именно 115 ФЗ, если кто то и косяпорит по ней, то это не надолго
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:54   #47
Gilgo Gilgo на форуме
Старики-Разбойники
 
Аватар для Gilgo
 
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Ростов
Авто: 320D
Сообщений: 6,970
Поблагодарили 28 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Да и между прочим, когда сделка подлежит финмониторингу, клиенту об этом не сообщается, данные по клиенту просто передаются и все
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:54   #48
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,614
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Johann, мы эту мат часть зубрим с утра до вечера - внутрений контроль спать не дает
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 14:58   #49
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
я корп бизнесом руковожу в банке не первый год
вас все дрочат этой фигней 115ФЗ? у меня банковский стаж 10 лет и не операционистом совсем.. эт так к слову.




Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
Самое страшное для банка это нарушение именно 115 ФЗ, если кто то и косяпорит по ней, то это не надолго
я сказал что нет никакой проблемы принести 30 мио в пакете и положить себе на счет как физику. при чем тут корпоративный бузинес и 115 фз? включите мозги - я выше обьяснил что такое "отмывание", и для чего оно нужно. в раше - НЕ ОТМЫВАНИЕ. это такаяде ошибка как называть диаметр дика радиусом.. все понимают о чем речь но это неграмотно просто.

Добавлено через 30 секунд
Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
Да и между прочим, когда сделка подлежит финмониторингу, клиенту об этом не сообщается, данные по клиенту просто передаются и все
ты прям покровы разрываешь)))

Добавлено через 31 секунду
Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
Johann, мы эту мат часть зубрим с утра до вечера - внутрений контроль спать не дает
клерчилы.... а что такое отмывание и зачем оно нужно не знаете.. плохо вас дрюкают.. плохо.
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 15:00   #50
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,614
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Johann Посмотреть сообщение
клерчилы....
ну как и ты,
ты как физик можешь многое, но много и не можешь, если источник твоих средств не прозрачен
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
E39 Подскажите как быть!!!! Padre 61; 62 - Общее электрооборудование автомобиля; Контрольные приборы 13 25.05.2013 01:49
Подскажите как быть. Roman Romankov BMW E39 - e39club.ru 2 17.04.2012 16:17
E39 так и должно быть? Гасан 41; 51; 52; 54 - Кузов; Оснащение кузова и салона; Сиденья; Люк; 7 12.04.2012 23:29
Что может быть??? evgen e39 21; 25; 26 - Сцепление; Механизм переключения передач; Карданный вал 16 03.08.2011 20:40
Как быть? Senya Законодательство, правовые вопросы 13 02.05.2009 21:04