Клуб владельцев BMW 5 серии в России Телефон Клуба +7 916 39 39 39 0
Регистрация
Форум
Гараж
Сообщество
Сообщения за день
Справка
Правила
Поиск
Панель входа
Вернуться   Клуб владельцев BMW 5 серии в России > Темы, выходящие за рамки проекта > Общение на разные темы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.07.2013, 16:45   #141
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,620
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Gilgo, он немного о другом, о том что при наличии всего - обязаны провести,
я говорю что хоть и обязаны, но согласно своим Правилам могут отказать и ипись с ними потом как хочкшь (хоть счет закрывай- так в СБ РФ тебе точно скажут)
просто не охота сейчас в Северо Западный банк звонить - спросить из за чего отложили платеж (они как раз назовут №инструкции ЦБ)
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:45   #142
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
я ж тебе писал уже, превышает 600к, договор попросят, пока не предоставишь не проведут
это нарушение законодательства. хотя в колхозах чего только не бывает. причудливые переплетения мыслей у тамошних людей.
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:46   #143
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,620
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Johann Посмотреть сообщение
не возможно это. никто не подпишется под это.
Ваня возможно, у меня за стенкой пример тому
пример СБ РФ тому наглядное подверждение
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:47   #144
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
ты уж определись кто назвал обналичку легализацией,
обналичка - конечная часть передвижений бн между юрлицами. вы ведь в них выисикваете признаки недобросовестности?
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:48   #145
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,620
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:50   #146
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
пример СБ РФ тому наглядное подверждение
сб рф - долбоебы. нормальные люди не будут с этими дятламиработать. как гейбдд они..

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
уже лучше) а что сразу не показал то?

какие документы должны быть представленны согласно фз?
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:53   #147
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
вдумайся в эту фразу. в раше нет смысла легализовывать доходы полученные преступным путем. тк в том же 115ФЗ написано что на прием банк не имеет права заблокировать платеж. легализация(отмывание) это же вход безнала на счет. так? так какое же это противодействие?
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:54   #148
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,620
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Johann, мож нашего ВКера прислать
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:57   #149
Gilgo Gilgo вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для Gilgo
 
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Ростов
Авто: 320D
Сообщений: 6,990
Поблагодарили 28 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Johann, а для тебя колхоз что? у меня вот 7 регионов в подчинении и могу тебе со 100 % уверенностью сказать что самый большой срач, беспредел и рас*йство в документах это именно в Московской дирекции, а вот по другим регионам каждая п\п и кажое заявление в деле лежит и как положено оформлено со всеми подписями и печатями

Последний раз редактировалось Gilgo; 30.07.2013 в 16:58.
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:57   #150
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,620
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Johann Посмотреть сообщение
это же вход безнала на счет. так? так какое же это противодействие?
нет не так, так это в очень узком понимании,
в нормальном понимании придание вида законно полученных средств имеющих законный источник происхождения, для вовречения в общий оборот средств (в т.ч. покупка активов)
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
E39 Подскажите как быть!!!! Padre 61; 62 - Общее электрооборудование автомобиля; Контрольные приборы 13 25.05.2013 01:49
Подскажите как быть. Roman Romankov BMW E39 - e39club.ru 2 17.04.2012 16:17
E39 так и должно быть? Гасан 41; 51; 52; 54 - Кузов; Оснащение кузова и салона; Сиденья; Люк; 7 12.04.2012 23:29
Что может быть??? evgen e39 21; 25; 26 - Сцепление; Механизм переключения передач; Карданный вал 16 03.08.2011 20:40
Как быть? Senya Законодательство, правовые вопросы 13 02.05.2009 21:04