Клуб владельцев BMW 5 серии в России Телефон Клуба +7 916 39 39 39 0
Регистрация
Форум
Гараж
Сообщество
Сообщения за день
Справка
Правила
Поиск
Панель входа
Вернуться   Клуб владельцев BMW 5 серии в России > Темы, выходящие за рамки проекта > Общение на разные темы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.07.2013, 15:56   #111
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
а че пять?
да просто...


Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
Вань, в нашем гос-ве, легализация не нужна, когда (хоть какой объем средств) будет использован для, фактически личного потребления - тут спору нет (в действующем на сегодня законодательстве)
ну слава богу... дошло..


Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
но для иных целей, например поучаствовать в покупке серьезных активов, средства надо будет легализовать
у тебя нет осчущения того что ты сам себе противоречишь? то есть чтобы завести на белый счет некие бабки(нал безнал?), нужно сделать что?
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 15:56   #112
Gilgo Gilgo вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для Gilgo
 
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Ростов
Авто: 320D
Сообщений: 6,990
Поблагодарили 28 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Есть кэп, поселки из беседы выходят, внутримкадышам обо всем знают лучше ))) чуть не стошнило пока написал
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 15:57   #113
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от moroz-78 Посмотреть сообщение
Имеет п10 ст 7 ФЗ 115, + есть инструкция ЦБ
ты сам его читал?
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 15:58   #114
Gilgo Gilgo вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для Gilgo
 
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Ростов
Авто: 320D
Сообщений: 6,990
Поблагодарили 28 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Сообщение от начальника опер.центра который обрабатывает платежи 5 регионов...
если после визуального контроля, в соотв.с Положениеем 383-П, все норм, то проведем. Но еще все зависит от суммы, если сумма свыше 600 тыс., то потрбуют договор, и смотря что за что оплата. и если назначение платежей не будет соответс. его видам деятельности, то уже заинтересуется ЦБ
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 15:59   #115
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
Есть кэп, поселки из беседы выходят, внутримкадышам обо всем знают лучше ))) чуть не стошнило пока написал
мезим скушай. ты можешь внятно сказать, как на счете ООО могут быть бюджетные деньги?
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:01   #116
Gilgo Gilgo вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для Gilgo
 
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Ростов
Авто: 320D
Сообщений: 6,990
Поблагодарили 28 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

По поводу проверок договоров на суммы свыше 600 тыс.:
все проверяет финансовый мониторинг
и если какое то несоотв,они подают информацию в ЦБ
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:03   #117
Johann Johann вне форума
Заблокирован!
 
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,538
Поблагодарили 43 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
Но еще все зависит от суммы, если сумма свыше 600 тыс., то потрбуют договор, и смотря что за что оплата. и если назначение платежей не будет соответс. его видам деятельности, то уже заинтересуется ЦБ
потребовать они имеют право, не проводить платеж до предоставления - нет. ну а если человек не в силах осилить соответствие оквэдов то ему надо не бузинесом заниматься а коров пасти в полях родины.

Добавлено через 53 секунды
Цитата:
Сообщение от Gilgo Посмотреть сообщение
По поводу проверок договоров на суммы свыше 600 тыс.:
все проверяет финансовый мониторинг
и если какое то несоотв,они подают информацию в ЦБ
прекрасно кэп. а что происходит после подачи информации в ЦБ?
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:05   #118
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,620
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Johann Посмотреть сообщение
ты сам его читал?
читал Вань прикинь
Цитата:
Сообщение от Johann Посмотреть сообщение
ну слава богу... дошло..
я тебе это с самого начала писал, ты ее вообще как бы отрицал в нашем государстве

Цитата:
Сообщение от Johann Посмотреть сообщение
то есть чтобы завести на белый счет некие бабки(нал безнал?), нужно сделать что?
ну как бы нужно, ты долю в Роснефти Сбербанке и прочих серьезных активовах с мешком нала неизвестно откуда взявщегося не купишь
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:08   #119
Gilgo Gilgo вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для Gilgo
 
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Ростов
Авто: 320D
Сообщений: 6,990
Поблагодарили 28 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Johann, читай внимательно, я не писал что они на счете ООО были, я писал что пытался провести, через банковскую референцию имея 2 счета в разных регионах, один якобы получил госзаказа на соляру а второй который по виду деятельности был тупо ресторатором хотел эти бабки по итогу на своей счете увидеть
 
Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 16:08   #120
moroz-78 moroz-78 вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для moroz-78
 
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 18,620
Поблагодарили 129 раз(а)
По умолчанию Re: Девальвации быть?

Цитата:
Сообщение от Johann Посмотреть сообщение
потребовать они имеют право, не проводить платеж до предоставления - нет.
Вань прочитай
10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на два рабочих дня со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

и скажи мне где тут написано - не имеют права проводить платеж?
скажу больше - передомной правила ВК НКО, там сказано ... и для сотрудника эти правила важней - он спокойно приостановит операции - если его начальник скажет - да
__________________
появился дизель
 
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
E39 Подскажите как быть!!!! Padre 61; 62 - Общее электрооборудование автомобиля; Контрольные приборы 13 25.05.2013 01:49
Подскажите как быть. Roman Romankov BMW E39 - e39club.ru 2 17.04.2012 16:17
E39 так и должно быть? Гасан 41; 51; 52; 54 - Кузов; Оснащение кузова и салона; Сиденья; Люк; 7 12.04.2012 23:29
Что может быть??? evgen e39 21; 25; 26 - Сцепление; Механизм переключения передач; Карданный вал 16 03.08.2011 20:40
Как быть? Senya Законодательство, правовые вопросы 13 02.05.2009 21:04