30.07.2013, 17:45
|
#141
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Gilgo, он немного о другом, о том что при наличии всего - обязаны провести,
я говорю что хоть и обязаны, но согласно своим Правилам могут отказать и ипись с ними потом как хочкшь (хоть счет закрывай- так в СБ РФ тебе точно скажут)
просто не охота сейчас в Северо Западный банк звонить - спросить из за чего отложили платеж (они как раз назовут №инструкции ЦБ)
|
|
|
30.07.2013, 17:45
|
#142
|
Заблокирован
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,426
Поблагодарили 43 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от Gilgo
я ж тебе писал уже, превышает 600к, договор попросят, пока не предоставишь не проведут
|
это нарушение законодательства. хотя в колхозах чего только не бывает. причудливые переплетения мыслей у тамошних людей.
|
|
|
30.07.2013, 17:46
|
#143
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от Johann
не возможно это. никто не подпишется под это.
|
Ваня возможно, у меня за стенкой пример тому
пример СБ РФ тому наглядное подверждение
|
|
|
30.07.2013, 17:47
|
#144
|
Заблокирован
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,426
Поблагодарили 43 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от moroz-78
ты уж определись кто назвал обналичку легализацией,
|
обналичка - конечная часть передвижений бн между юрлицами. вы ведь в них выисикваете признаки недобросовестности?
|
|
|
30.07.2013, 17:48
|
#145
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
|
|
|
30.07.2013, 17:50
|
#146
|
Заблокирован
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,426
Поблагодарили 43 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от moroz-78
пример СБ РФ тому наглядное подверждение
|
сб рф - долбоебы. нормальные люди не будут с этими дятламиработать. как гейбдд они..
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от moroz-78
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
|
уже лучше) а что сразу не показал то?
какие документы должны быть представленны согласно фз?
|
|
|
30.07.2013, 17:53
|
#147
|
Заблокирован
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,426
Поблагодарили 43 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от moroz-78
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
|
вдумайся в эту фразу. в раше нет смысла легализовывать доходы полученные преступным путем. тк в том же 115ФЗ написано что на прием банк не имеет права заблокировать платеж. легализация(отмывание) это же вход безнала на счет. так? так какое же это противодействие?
|
|
|
30.07.2013, 17:54
|
#148
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Johann, мож нашего ВКера прислать
|
|
|
30.07.2013, 17:57
|
#149
|
Старики-Разбойники
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Москва
Авто: 530D
Сообщений: 7,265
Поблагодарили 35 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Johann, а для тебя колхоз что? у меня вот 7 регионов в подчинении и могу тебе со 100 % уверенностью сказать что самый большой срач, беспредел и рас*йство в документах это именно в Московской дирекции, а вот по другим регионам каждая п\п и кажое заявление в деле лежит и как положено оформлено со всеми подписями и печатями
Последний раз редактировалось Gilgo; 30.07.2013 в 17:58.
|
|
|
30.07.2013, 17:57
|
#150
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от Johann
это же вход безнала на счет. так? так какое же это противодействие?
|
нет не так, так это в очень узком понимании,
в нормальном понимании придание вида законно полученных средств имеющих законный источник происхождения, для вовречения в общий оборот средств (в т.ч. покупка активов)
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Опции темы |
|
Опции просмотра |
Линейный вид
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Похожие темы
|
Тема |
Автор |
Форум |
Ответов |
Последнее сообщение |
E39 5er - Подскажите как быть!!!!
|
Padre |
61; 62 - Общее электрооборудование автомобиля; Контрольные приборы |
13 |
25.05.2013 02:49 |
Подскажите как быть.
|
Roman Romankov |
BMW E39 - e39club.ru |
2 |
17.04.2012 17:17 |
E39 5er - так и должно быть?
|
Гасан |
41; 51; 52; 54 - Кузов; Оснащение кузова и салона; Сиденья; Люк; |
7 |
13.04.2012 00:29 |
Что может быть???
|
evgen e39 |
21; 25; 26 - Сцепление; Механизм переключения передач; Карданный вал |
16 |
03.08.2011 21:40 |
Как быть?
|
Senya |
Законодательство, правовые вопросы |
13 |
02.05.2009 22:04 |
|
|