Девальвации быть?

[moroz-78]

Gilgo, он немного о другом, о том что при наличии всего - обязаны провести,
я говорю что хоть и обязаны, но согласно своим Правилам могут отказать и ипись с ними потом как хочкшь (хоть счет закрывай- так в СБ РФ тебе точно скажут)
просто не охота сейчас в Северо Западный банк звонить - спросить из за чего отложили платеж (они как раз назовут №инструкции ЦБ)

[Johann]

Сообщение от Gilgo я ж тебе писал уже, превышает 600к, договор попросят, пока не предоставишь не проведут

это нарушение законодательства. хотя в колхозах чего только не бывает. причудливые переплетения мыслей у тамошних людей.

[moroz-78]

Сообщение от Johann не возможно это. никто не подпишется под это.

Ваня возможно, у меня за стенкой пример тому
пример СБ РФ тому наглядное подверждение

[Johann]

Сообщение от moroz-78 ты уж определись кто назвал обналичку легализацией,

обналичка - конечная часть передвижений бн между юрлицами. вы ведь в них выисикваете признаки недобросовестности?

[moroz-78]

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

[Johann]

Сообщение от moroz-78 пример СБ РФ тому наглядное подверждение

сб рф - долбоебы. нормальные люди не будут с этими дятламиработать. как гейбдд они..

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от moroz-78 11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

уже лучше) а что сразу не показал то?

какие документы должны быть представленны согласно фз?

[Johann]

Сообщение от moroz-78 в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

вдумайся в эту фразу. в раше нет смысла легализовывать доходы полученные преступным путем. тк в том же 115ФЗ написано что на прием банк не имеет права заблокировать платеж. легализация(отмывание) это же вход безнала на счет. так? так какое же это противодействие?

[moroz-78]

Johann, мож нашего ВКера прислать

[Gilgo]

Johann, а для тебя колхоз что? у меня вот 7 регионов в подчинении и могу тебе со 100 % уверенностью сказать что самый большой срач, беспредел и рас*йство в документах это именно в Московской дирекции, а вот по другим регионам каждая п\п и кажое заявление в деле лежит и как положено оформлено со всеми подписями и печатями

[moroz-78]

Сообщение от Johann это же вход безнала на счет. так? так какое же это противодействие?

нет не так, так это в очень узком понимании,
в нормальном понимании придание вида законно полученных средств имеющих законный источник происхождения, для вовречения в общий оборот средств (в т.ч. покупка активов)