30.07.2013, 15:48
|
#41
|
Старики-Разбойники
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Москва
Авто: 530D
Сообщений: 7,265
Поблагодарили 35 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Johann, не положишь ты так просто лям на счет, есть 115 ФЗ и любая сделка выше 600к рупей подлежит обязательному финмониторингу в течении суток. Только в зонах офшора возможно перемещения средств без подтверждения источника происхождения денег. а у нас в рашке часто используются хемы отмывания гос денег, когда выделенные бюджетные средства проходят через счета ком предприятий и в итоге там же и теряются, хотя изанчально выделяются от под четко поставленные задачи
|
|
|
30.07.2013, 15:49
|
#42
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Вань твоя контора не стучит на тех кто пришел с налом (и безналом тоже)? и положил его на счет? в фин мониторинг? и банки не стучат?
стучат все, значит потребность в обелении существует
НРД не стучит? стучит еще как и прочие ему подобные которы
|
|
|
30.07.2013, 15:50
|
#43
|
Заблокирован
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,426
Поблагодарили 43 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от Gilgo
не положишь ты так просто лям на счет,
|
бхы... (с)
Цитата:
Сообщение от Gilgo
есть 115 ФЗ и любая сделка выше 600к рупей подлежит обязательному финмониторингу в течении суток.
|
я смеюсь вам в лицо (с)
Цитата:
Сообщение от Gilgo
а у нас в рашке часто используются хемы отмывания гос денег, когда выделенные бюджетные средства проходят через счета ком предприятий и в итоге там же и теряются, хотя изанчально выделяются от под четко поставленные задачи
|
блеать, это не отмывание.
Добавлено через 35 секунд
Цитата:
Сообщение от moroz-78
Вань твоя контора не стучит на тех кто пришел с налом (и безналом тоже)? и положил его на счет? в фин мониторинг? и банки не стучат?
стучат все, значит потребность в обелении существует
|
уважаемые товарищи, давайте не будем со мной спорить. а?
|
|
|
30.07.2013, 15:51
|
#44
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Иван давайте будем, отмывание у нас необходимо как и в любой другой стране, в тех или иных качествах и количествах,
для тех или иных целей
сумма в 1 мильон, в 2, 3 и5 не итересна у нас и не актуальна, а вот больше и/или для участия в пилиже госконтрактов возинкает необходимость
Последний раз редактировалось moroz-78; 30.07.2013 в 15:53.
|
|
|
30.07.2013, 15:52
|
#45
|
Заблокирован
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,426
Поблагодарили 43 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от moroz-78
Иван давайте будем, отмывание у нас необходимо как и в любой другой стране, в тех или иных качествах и количествах
|
учите матчасть ребята. потом обсудим чо как.
|
|
|
30.07.2013, 15:52
|
#46
|
Старики-Разбойники
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Москва
Авто: 530D
Сообщений: 7,265
Поблагодарили 35 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Johann, можешь сколько угодно смеяться в лицо, я корп бизнесом руковожу в банке не первый год и именно мои клиенты приходят класть на счет бабос и нормативную базу я хорошо знаю. Самое страшное для банка это нарушение именно 115 ФЗ, если кто то и косяпорит по ней, то это не надолго
|
|
|
30.07.2013, 15:54
|
#47
|
Старики-Разбойники
В Клубе с: 04.06.2012
Город: Москва
Авто: 530D
Сообщений: 7,265
Поблагодарили 35 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Да и между прочим, когда сделка подлежит финмониторингу, клиенту об этом не сообщается, данные по клиенту просто передаются и все
|
|
|
30.07.2013, 15:54
|
#48
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Johann, мы эту мат часть зубрим с утра до вечера - внутрений контроль спать не дает
|
|
|
30.07.2013, 15:58
|
#49
|
Заблокирован
В Клубе с: 03.09.2009
Город: mein Ort
Авто: altes
Сообщений: 9,426
Поблагодарили 43 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от Gilgo
я корп бизнесом руковожу в банке не первый год
|
вас все дрочат этой фигней 115ФЗ? у меня банковский стаж 10 лет и не операционистом совсем.. эт так к слову.
Цитата:
Сообщение от Gilgo
Самое страшное для банка это нарушение именно 115 ФЗ, если кто то и косяпорит по ней, то это не надолго
|
я сказал что нет никакой проблемы принести 30 мио в пакете и положить себе на счет как физику. при чем тут корпоративный бузинес и 115 фз? включите мозги - я выше обьяснил что такое "отмывание", и для чего оно нужно. в раше - НЕ ОТМЫВАНИЕ. это такаяде ошибка как называть диаметр дика радиусом.. все понимают о чем речь но это неграмотно просто.
Добавлено через 30 секунд
Цитата:
Сообщение от Gilgo
Да и между прочим, когда сделка подлежит финмониторингу, клиенту об этом не сообщается, данные по клиенту просто передаются и все
|
ты прям покровы разрываешь)))
Добавлено через 31 секунду
Цитата:
Сообщение от moroz-78
Johann, мы эту мат часть зубрим с утра до вечера - внутрений контроль спать не дает
|
клерчилы.... а что такое отмывание и зачем оно нужно не знаете.. плохо вас дрюкают.. плохо.
|
|
|
30.07.2013, 16:00
|
#50
|
Заблокирован
В Клубе с: 19.10.2011
Город: между МСК и Зауральем
Авто: бмв
Сообщений: 19,023
Поблагодарили 140 раз(а)
|
Re: Девальвации быть?
Цитата:
Сообщение от Johann
клерчилы....
|
ну как и ты,
ты как физик можешь многое, но много и не можешь, если источник твоих средств не прозрачен
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Похожие темы
|
Тема |
Автор |
Форум |
Ответов |
Последнее сообщение |
E39 5er - Подскажите как быть!!!!
|
Padre |
61; 62 - Общее электрооборудование автомобиля; Контрольные приборы |
13 |
25.05.2013 02:49 |
Подскажите как быть.
|
Roman Romankov |
BMW E39 - e39club.ru |
2 |
17.04.2012 17:17 |
E39 5er - так и должно быть?
|
Гасан |
41; 51; 52; 54 - Кузов; Оснащение кузова и салона; Сиденья; Люк; |
7 |
13.04.2012 00:29 |
Что может быть???
|
evgen e39 |
21; 25; 26 - Сцепление; Механизм переключения передач; Карданный вал |
16 |
03.08.2011 21:40 |
Как быть?
|
Senya |
Законодательство, правовые вопросы |
13 |
02.05.2009 22:04 |
|
|