Девальвации быть?

[Johann]

Сообщение от moroz-78 а че пять?

да просто...

Сообщение от moroz-78 Вань, в нашем гос-ве, легализация не нужна, когда (хоть какой объем средств) будет использован для, фактически личного потребления - тут спору нет (в действующем на сегодня законодательстве)

ну слава богу... дошло..

Сообщение от moroz-78 но для иных целей, например поучаствовать в покупке серьезных активов, средства надо будет легализовать

у тебя нет осчущения того что ты сам себе противоречишь? то есть чтобы завести на белый счет некие бабки(нал безнал?), нужно сделать что?

[Gilgo]

Есть кэп, поселки из беседы выходят, внутримкадышам обо всем знают лучше ))) чуть не стошнило пока написал

[Johann]

Сообщение от moroz-78 Имеет п10 ст 7 ФЗ 115, + есть инструкция ЦБ

ты сам его читал?

[Gilgo]

Сообщение от начальника опер.центра который обрабатывает платежи 5 регионов...
если после визуального контроля, в соотв.с Положениеем 383-П, все норм, то проведем. Но еще все зависит от суммы, если сумма свыше 600 тыс., то потрбуют договор, и смотря что за что оплата. и если назначение платежей не будет соответс. его видам деятельности, то уже заинтересуется ЦБ

[Johann]

Сообщение от Gilgo Есть кэп, поселки из беседы выходят, внутримкадышам обо всем знают лучше ))) чуть не стошнило пока написал

мезим скушай. ты можешь внятно сказать, как на счете ООО могут быть бюджетные деньги?

[Gilgo]

По поводу проверок договоров на суммы свыше 600 тыс.:
все проверяет финансовый мониторинг
и если какое то несоотв,они подают информацию в ЦБ

[Johann]

Сообщение от Gilgo Но еще все зависит от суммы, если сумма свыше 600 тыс., то потрбуют договор, и смотря что за что оплата. и если назначение платежей не будет соответс. его видам деятельности, то уже заинтересуется ЦБ

потребовать они имеют право, не проводить платеж до предоставления - нет. ну а если человек не в силах осилить соответствие оквэдов то ему надо не бузинесом заниматься а коров пасти в полях родины.

Добавлено через 53 секунды

Сообщение от Gilgo По поводу проверок договоров на суммы свыше 600 тыс.: все проверяет финансовый мониторинг и если какое то несоотв,они подают информацию в ЦБ

прекрасно кэп. а что происходит после подачи информации в ЦБ?

[moroz-78]

Сообщение от Johann ты сам его читал?

читал Вань прикинь

Сообщение от Johann ну слава богу... дошло..

я тебе это с самого начала писал, ты ее вообще как бы отрицал в нашем государстве

Сообщение от Johann то есть чтобы завести на белый счет некие бабки(нал безнал?), нужно сделать что?

ну как бы нужно, ты долю в Роснефти Сбербанке и прочих серьезных активовах с мешком нала неизвестно откуда взявщегося не купишь

[Gilgo]

Johann, читай внимательно, я не писал что они на счете ООО были, я писал что пытался провести, через банковскую референцию имея 2 счета в разных регионах, один якобы получил госзаказа на соляру а второй который по виду деятельности был тупо ресторатором хотел эти бабки по итогу на своей счете увидеть

[moroz-78]

Сообщение от Johann потребовать они имеют право, не проводить платеж до предоставления - нет.

Вань прочитай
10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на два рабочих дня со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

и скажи мне где тут написано - не имеют права проводить платеж?
скажу больше - передомной правила ВК НКО, там сказано ... и для сотрудника эти правила важней - он спокойно приостановит операции - если его начальник скажет - да