Девальвации быть?

[Johann]

Сообщение от moroz-78 ты ее вообще как бы отрицал в нашем государстве

потому что ее нет по сути. приведи пример легализации.

Сообщение от moroz-78 ну как бы нужно, ты долю в Роснефти Сбербанке и прочих серьезных активовах с мешком нала неизвестно откуда взявщегося не купишь

лично я? я продам нал и заведу бн. но "отмыванием" называют именно обналичку, что бред.

[moroz-78]

ты сам примеры легализации приводил, в частности от торговли (незаконной оружием) допустим были получены милиарды долларов, для целей дальнейшей покупки активов из списка ... предприятий на территории РФ
с мешком нала, или хз как оказавшегося безнала не купишь

[Gilgo]

в офшор бабосы везти надо )) откуда по договору займа куда угодно

[Johann]

Сообщение от Gilgo я не писал что они на счете ООО были

тогда какое право некий дядя их отправлять куда бы то нибуло?

Сообщение от Gilgo через банковскую референцию имея 2 счета в разных регионах, один якобы получил госзаказа на соляру а второй который по виду деятельности был тупо ресторатором хотел эти бабки по итогу на своей счете увидеть

мы не берем как пример двух долбоебов. вернее можно, но как пример долбоепизма сугубо. я гвоорю о нормальных людях, которые понимают что такое оквэд и тд.

Сообщение от moroz-78 Вань прочитай

по роду деятельности я довольно хоршо знаю 115фз, ты читай дальше того что выделил))))

Сообщение от moroz-78 в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

по русски это значит что если налоговая заблокирвоала счет или афилированный холдинг.

Добавлено через 30 секунд

Сообщение от Gilgo в офшор бабосы везти надо )) откуда по договору займа куда угодно

дорго. да и все зависит от размера суммы.

[Dmitry]

Сообщение от Johann но "отмыванием" называют именно обналичку, что бред.

Так вроде же наоборот, отмывание это когда нал переводят в безнал.

[Johann]

Сообщение от moroz-78 ты сам примеры легализации приводил, в частности от торговли (незаконной оружием) допустим были получены милиарды долларов, для целей дальнейшей покупки активов из списка ... предприятий на территории РФ с мешком нала, или хз как оказавшегося безнала не купишь

борятся не с этим. борятся с обналичкой, которая никак не отмывание.

Добавлено через 31 секунду

Сообщение от Dmitry Так вроде же наоборот, отмывание это когда нал переводят в безнал.

а у нас в стране все кверх ногами...

[Gilgo]

Сообщение от Johann тогда какое право некий дядя их отправлять куда бы то нибуло?

заказ получил, оплату получил, активы почистил, счета почистил, на банкротство подал...если грамотно все спрятал то арбитраж ничего не найдет а ты не выполнив обязательства разведешь руками мол денеги ушли, куда хз

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от Johann дорго. да и все зависит от размера суммы.

очень дорого..но когда надо выводят все быстро и огромными суммами, в 2008 это проходили..а в 2010-2011 обратно через возврат по договору займа, когда опасность миновала

[moroz-78]

Сообщение от Johann борятся с обналичкой, которая никак не отмывание

я ее отмыванием не называл
там в 155 много что написано, но банк имеет право не провести твой платеж
банк может переююють составляя свои правила ВК, и тут его сотрудник будет действовать в соответсвии с этими правилами, а не ФЗ и инструкциями ЦБ, т.к. иначе его уволят нах
и чем больше банк, тем там все , через опу
в прачечных банках - хоть что твори

[moroz-78]

Сообщение от Johann дорго. да и все зависит от размера суммы.

Вань давно дорого стало? 3,5-4,5% это дорого разве (конверт + отправка)
обнал то стал дешевым как никогда (бывало до 10% перед НГ) а щас все иначе

[Johann]

Сообщение от Gilgo аказ получил, оплату получил, активы почистил, счета почистил, на банкротство подал...если грамотно все спрятал то арбитраж ничего не найдет а ты не выполнив обязательства разведешь руками мол денеги ушли, куда хз

ты не понял. куда он оплату получил? на счет своей ооо? или куда?

Сообщение от moroz-78 я ее отмыванием не называл

ты именно ее называл и именно против нее до усрачки борются менджеры среднего звена. ибо старший менеджер приказал.

Сообщение от moroz-78 там в 155 много что написано, но банк имеет право не провести твой платеж

только если блокировка цб или налоговой. ВСЕ. не выдумывайте. ты приводишь цитаты из фз даже не понимая что в них написано, как можно дискутировать с тобой?

Сообщение от moroz-78 банк может переююють составляя свои правила ВК,

в очко он может засунуть свои правила. есть инструкции ЦБ. ими и надо руководствоваться.

Сообщение от moroz-78 и тут его сотрудник будет действовать в соответсвии с этими правилами,

разумеется, сотруднику же зарплату платит банк а не цб, а у сотрудника кредиты и вообще жизнь гавно. что ему еще остается делать. особенно забавно смотреть на этих сотрудников когда начинаешь с ним выяснять "на каком оснвоани сосбтна???".. кроме "старшЫй приказал" проблеять ничего толком не могут.

Сообщение от moroz-78 в прачечных банках - хоть что твори

действовать надо по закону. для этого надо эти законы ЗНАТЬ.

это как участковый требовал чтобы я оружейный сейф к стене прикрутил.. дебил деревянный... нет в законе такой нормы, указывающей на НЕОБХОДИМОСТЬ крепежа оружейного ящика к несущим конструкциям.. есть указание указывать в акте осмотра прикручен он или нет. но всеж у нас добуя умные, пагоны неп росто атк носят...